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我區警方打掉一制售倒賣有價票證團伙
涉案金額高達13億元
來源:武進日報 作者:張莉 日期:2020-06-08  報料熱線:86598222

  武進新聞網訊 (記者 張莉) 圍繞一條移交的賣假火車票的線索,我區警方多警種協作,成功打掉了一個制售假票的犯罪團伙,抓獲團伙成員3名,涉案票證金額達13億元。目前,我區警方已啟動“云端集群戰役”,向有涉嫌購賣假票證人員的全國13個省市發出了協查通報。

  去年12月25日,一條來自內蒙古包頭鐵路警方移交的線索,引起了我區警方的重視:常州籍的陳某涉嫌非法倒賣假火車票,假票的流出地位于武進城區的一家快遞點。

  假火車票從何而來?制售假火車票是否只有陳某一個人?其背后是否還隱藏著其它非法利益鏈條?圍繞這一連串的疑問,我區警方抽調相關警種部門的精干警力成立了專案組。偵查了解到,陳某就住在武進城區,通過快遞點發出的數百余單火車票,都是由曾在該快遞公司工作過的王某聯系快遞點員工進行操作。

  去年12月28日下午3時許,當王某再次寄件時,被民警當場控制,現場查獲160余單共計509張假火車票。經王某辨認,陳某就是委托其寄件的真正發件人,王某做快遞員時因與陳某有寄件往來而認識,為圖些跑腿費才多次替陳某寄件。

  當晚6時許,陳某在其居住地被警方抓獲。在其轎車內,民警查獲了180張飛機行程單。專案組預感到,陳某背后的“上線”可能不止一個。

  隨后,通過對陳某的通話流、資金流、寄遞流的數據分析和綜合研判,警方梳理出兩條販票鏈條:一條是以湖南籍尹某為上線的飛機行程單售賣鏈條,一條是以江蘇徐州籍丁某為上線的假火車票售賣鏈條。通過跨區域作戰,開展秘密蹲守和摸排走訪,警方摸清了尹某和丁某分別在廣東佛山、江蘇南京兩地的落腳點和基本活動規律。今年1月11日、13日,尹某與丁某被抓獲。

  在大量強有力的證據面前,犯罪嫌疑人陳某、尹某和丁某對倒賣、偽造有價票證和非法出售發票牟利的犯罪事實供認不諱。民警從收繳的電腦資料中獲悉,這些購買飛機行程單和火車票的客戶,大部分用于公司的沖賬、抵稅或報銷,也有個別客戶出于私人目的而購買。

  經查,陳某與丁某是多年好友。去年下半年,陳某發現網上有大量求購火車票定制的需求,就決定從中“撈一把”。根據客戶的定制需求,丁某將“乘車日期”“列車班次”“始末站”等信息打印在網購來的空白火車票上,以每張15元的價格供貨給陳某,陳某則在進價的基礎上加價20元左右賣給客戶。

  陳某還根據網上求購飛機行程單的需求,通過網絡找到專門賣飛機行程單的尹某。兩人談好以票面金額的0.16%~0.2%進行交易。陳某則在進價的基礎上,提高票面金額0.05%后賣出。專案民警發現,由這條線流出的涉案票證涉及北京、上海、廣州、山東、四川、遼寧、河北、廣東等全國13個省市的100余人,涉案票證總金額達13億元。

  目前,犯罪嫌疑人陳某、尹某、丁某均被依法取保候審。案件還在進一步審查之中。

我區警方打掉一制售倒賣有價票證團伙

責編: 蔣彩婷

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